У Дніпрі припинено діяльність конвертаційного центру з оборотом в 500 мільйонів гривень на місяць, - СБУ

14.08.2020, 19:26 aspi.com.ua

Правоохоронці припинили діяльність міжрегіональної групи, яка виводила в тінь мільйони гривень держпідприємств. Про це 13 серпня повідомив пресцентр Служби безпеки України. Повідомляється, що потужності конвертаційного центру дозволяли отримати місячний оборот у розмірі півмільярда гривень. Незаконні фінансові операції проводилися на території Вінницької, Одеської, Дніпропетровської, Полтавської, Черкаської, Кіровоградської, Київської та Запорізької областей. У СБУ зазначили, що за кожну нелегальну операцію організатори схеми отримували відсоток, який залежав від суми угоди. Стало відомо, що фігуранти надавали "послуги" з легалізації прибутків, отриманих злочинним шляхом. Для цього вони вик