В Україні очікуються масштабні перевірки банківських карток

12.08.2020, 21:01 volynua.com

В Україні очікуються масштабні перевірки банківських карток: звітувати доведеться навіть за мізерні перекази. Про це повідомляє Expres.online. Так, нещодавно Олексій Дорошенко, директор Української асоціації постачальників торговельних мереж, не зміг отримати переказ на суму 150 гривень від рідного брата. Державний банк попросив підтвердити джерела походження цієї суми. Дорошенко розповідає, що брат надіслав банкові свою декларацію про майновий стан і тоді кошти таки зарахували. У банку таку вимогу пояснили чинним законодавством, а саме ЗУ “Про запобігання та протидію легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансування тероризму та фінансування розповсюдження зброї ма