Наш веб-сайт використовує файли cookie, щоб забезпечити ваш досвід перегляду та відповідну інформацію. Перш ніж продовжувати користуватися нашим веб-сайтом, ви погоджуєтеся та приймаєте нашу політику використання файлів cookie та конфіденційність. cookie та конфіденційність

На Житомирщині посадовець банку обслуговував нелегальних експортерів державної деревини: клієнти легалізували понад 2,5 млн грн

zhitomir.today

На Житомирщині посадовець банку обслуговував нелегальних експортерів державної деревини: клієнти легалізували понад 2,5 млн грн

Служба безпеки України викрила заступника керівника відділення комерційного банку Житомирщини. Він незаконно обслуговував фіктивні фірми організаторів схеми експорту за кордон нелегально зрубаної державної деревини. Про це повідомляє прессгрупа СБ України в Житомирській області. «За попередніми даними слідства, банківський чиновник відкрив рахунки, у тому числі валютні, і оформив платіжні картки на низку фіктивних комерційних структур. Через них лише впродовж декількох місяців 2020 року ділки «відмили» понад 2,5 мільйона гривень «брудної» виручки. Оперативники спецслужби встановили, що незаконні експортери використовували підконтрольні рахунки для «прокачки», легалізації та переведення у го
  • Останні
Більше новин

Новини по днях

Сьогодні,
29 березня 2024