У Києві викрили менеджерів будівельної компанії, які вивели в офшори понад 500 млн гривень

У Києві викрили менеджерів будівельної компанії, які вивели в офшори понад 500 млн гривень

zik.ua

Оборудки проводили з 2017 по 2020 рік
Співробітники Служби безпеки України викрила групу менеджерів однієї зі столичних будівельних компаній та кількох підконтрольних інвестиційних фондів, які через налагоджену схему відмивання коштів вивели в офшори понад 500 млн гривень. Про це повідомляє
Згідно з повідомленням, зловмисники незаконно користувалися податковими пільгами і залучали до свого інвестиційного фонду гроші покупців об'єктів нерухомості. З інвесторами вони "працювали" на підставі звичайних договорів купівлі-продажу квартир. Уникаючи встановленого порядку оподаткування, ділки виводили кошти на рахунки...

Читати новину повністю

Читайте також:

      На Харківщині прізвище кандидата не внесли до бюлетеня — відкрито провадження

      На Харківщині прізвище кандидата не внесли до бюлетеня — відкрито провадження

      КИЇВ. 26 жовтня. УНН. На Харківщині правоохоронці відкрили кримінальне провадження після повідомлення про те, що...

      unn.com.ua

      Нацполіція отримала понад 3000 заяв про порушення виборів

      Нацполіція отримала понад 3000 заяв про порушення виборів

      У Києві зафіксовано 398 повідомлень про порушенняСтаном на 17.00 годину Національна поліція отримала 3 323 заяв та...

      parlament.ua

      У Росії почали розслідування вибуху на танкері в Азовському морі

      У Росії почали розслідування вибуху на танкері в Азовському морі

      КИЇВ. 25 жовтня. УНН. Російські слідчі порушили кримінальну справу за...

      unn.com.ua

      В Одесі чоловік під дією наркотиків влаштував чотири ДТП на викраденій автівці

      В Одесі чоловік під дією наркотиків влаштував чотири ДТП на викраденій автівці

      Чоловік проголосив себе богом і заявив, що амфетамін – не наркотик В...

      zik.ua

      У Миколаєві зафіксовано випадки підвезення виборців на дільниці для голосування

      У Миколаєві зафіксовано випадки підвезення виборців на дільниці для голосування

      У Миколаєві в день проведення місцевих виборів, 25 жовтня, зафіксовані випадки підвезення людей на виборчі дільниці. У своєму Te

      trkmart.tv