У Києві викрили менеджерів будівельної компанії, які вивели в офшори понад 500 млн гривень

01.10.2020, 19:13 zik.ua

Оборудки проводили з 2017 по 2020 рік Співробітники Служби безпеки України викрила групу менеджерів однієї зі столичних будівельних компаній та кількох підконтрольних інвестиційних фондів, які через налагоджену схему відмивання коштів вивели в офшори понад 500 млн гривень. Про це повідомляє Згідно з повідомленням, зловмисники незаконно користувалися податковими пільгами і залучали до свого інвестиційного фонду гроші покупців об'єктів нерухомості. З інвесторами вони "працювали" на підставі звичайних договорів купівлі-продажу квартир. Уникаючи встановленого порядку оподаткування, ділки виводили кошти на рахунки підконтрольних іноземних компаній під виглядом повернення інвестицій. Як зазначаєт