СБУ викрила менеджмент будівельної компанії на виведенні в офшори 500 млн гривень

01.10.2020, 19:07 parlament.ua

Зловмисники незаконно користувалися податковими пільгами і залучали до свого інвестиційного фонду гроші покупців об’єктів нерухомостіСлужба безпеки України викрила групу менеджерів однієї зі столичних будівельних компаній і кількох підконтрольних інвестиційних фондів, які "відмивали" кошти та виводили їх в офшори. Слідчі встановили, що зловмисники незаконно користувалися податковими пільгами і залучали до свого інвестиційного фонду гроші покупців об’єктів нерухомості. Вони також штучно завищували вартість акцій цих фондів і викуповували їх у афілійованого […]