FinCEN files містять дані про сумнівні операції Фірташа, Клюєва і Коломойського, - ICIJ

FinCEN files містять дані про сумнівні операції Фірташа, Клюєва і Коломойського, - ICIJ

zik.ua

Ігор Коломойський
Цей витік інформації порівнянний з "панамським" і "райським" досьє
Міжнародний консорціум журналістських розслідувань (ICIJ) 20 вересня ввечері початок публікацію величезного масиву даних FinCEN - підрозділи Мінфіну США по боротьбі з фінансовими злочинами, і серед 20 перших фігурантів у ньому виявилися троє з України: Дмитро Фірташ, Андрій Клюєв та Ігор Коломойський, передає "
"SARs (звіти про підозрілу активність) відображають стурбованість фахівців з комплаєнс і не обов'язково вказують на злочинну поведінку або інші правопорушення", - зазначає ICIJ. додаючи, що зазначені категорії...

Читати новину повністю

Читайте також:

      Захоплення заручників у Грузії: декілька десятків людей вже шосту годину у полоні, названі вимоги

      Захоплення заручників у Грузії: декілька десятків людей вже шосту годину у полоні, названі вимоги

      КИЇВ. 21 жовтня. УНН. У грузинському місті Зугдіді озброєний чоловік вже шосту годину утримує кілька десятків людей в...

      unn.com.ua

       У Мукачеві залізничника, який займався контрабандою, покарали штрафом за підкуп співробітника СБУ

      У Мукачеві залізничника, який займався контрабандою, покарали штрафом за підкуп співробітника СБУ

      М укачівський суд Закарпатської області затвердив угоду про визнання винуватості...

      mukachevo.today

      Справа Шеремета: під Шевченківським судом зібрались люди та беркутівці

      Справа Шеремета: під Шевченківським судом зібрались люди та беркутівці

      Поліція перекрила вул. ДегтярівськуСьогодні, 21 жовтня, під...

      parlament.ua

      У Рівному підозрюваних у пограбуванні 18-річного хлопця взяли під варту

      У Рівному підозрюваних у пограбуванні 18-річного хлопця взяли під варту

      Близько шостої ранку 18 жовтня 18-річного жителя села Півче...

      7dniv.rv.ua

      На Чернігівщині викрито злочинну схему конвертації  безготівкових коштів у готівку на суму 272,4 млн гривень

      На Чернігівщині викрито злочинну схему конвертації безготівкових коштів у готівку на суму 272,4 млн гривень

      Податківцями виявлено злочинну схему ухилення від сплати податків та конвертації безготівкових коштів у готівку, що діяла на тер

      cheline.com.ua