У Дніпрі викрили конверт-центр із щомісячним обігом майже півмільярда гривень

14.08.2020, 03:06 unn.com.ua

 У Дніпрі викрили міжрегіональну групу, яка виводила у тінь мільйони гривень держпідприємств. Про це повідомляє прессцентр Служби безпеки України, передає УНН. “Організатори „конверту“ проводили незаконні фінансові операції на території Вінницької, Одеської, Дніпропетровської, Полтавської, Черкаської, Кіровоградської, Київської та Запорізької областей. На замовлення „клієнтів“, у тому числі представників державних підприємств, ділки переводили кошти у готівку для мінімізації податкових платежів і виведення грошей у тіньовий обіг. Також фігуранти надавали „послуги“ із легалізації прибутків, одержаних злочинним шляхом. Для цього вони використовували низку підконтрольних к