Наш веб-сайт використовує файли cookie, щоб забезпечити ваш досвід перегляду та відповідну інформацію. Перш ніж продовжувати користуватися нашим веб-сайтом, ви погоджуєтеся та приймаєте нашу політику використання файлів cookie та конфіденційність. cookie та конфіденційність

У Дніпрі викрили незаконний конвертаційний центр із щомісячним оборотом майже півмільярда гривень

zik.ua

У Дніпрі викрили незаконний конвертаційний центр із щомісячним оборотом майже півмільярда гривень

Діяльність центру проводили на території восьми областей Співробітники Служби безпеки припинили у Дніпрі діяльність масштабного конвертаційного центру із загальним щомісячним обігом майже півмільярда гривень. Про це повідомляє Згідно з повідомленням, організатори проводили незаконні фінансові операції на території Вінницької, Одеської, Дніпропетровської, Полтавської, Черкаської, Кіровоградської, Київської та Запорізької областей. Як зазначається, на замовлення клієнтів, серед яких були й представників державних підприємств, зловмисники переводили гроші у готівку для мінімізації податкових платежів і виведення грошей у тіньовий обіг. Окрім цього, "співробітники" центру проводили легалізації
  • Останні
Більше новин

Новини по днях

Сьогодні,
29 березня 2024