Блокування карток: в НБУ пояснили, чи можна переводити родичам 10 тисяч грн одним платежем

21.07.2021, 08:33 money.fakty.ua

Набуття чинності закону про моніторинг банками переказів українців, що перевищують суму в 5 тисяч гривень, викликало занепокоєння у багатьох громадян, які побоюються, що їхній переказ, наприклад, у 10 тисяч грн, викличе санкції з боку контролюючих органів. З цього приводу фінансовий регулятор виступив У Нацбанку уточнили, що власники банківських рахунків, до яких прив'язані платіжні картки, вже зараз досить ідентифікованими. У банків є інформація про кожного власника рахунку і банківської картки, а також історія платежів. Крім того, регулятор має персональні дані, які клієнт сам надає банку. Тому звичайні операції громадян на невеликі суми не виглядають підозрілими і не є об'єктом фінансово