У податковій назвали операції, які підпадають під фінансовий моніторинг

15.04.2021, 06:46 slovoidilo.ua

Фінансові операції, які підпадають під фінансовий моніторинг, визначаються згідно з вимогами, викладеними в Законі України від № 361-IX. Як правило, це тільки два типи операцій - порогові та підозрілі. Про це Між пороговою та підозрілою операцією є велика різниця. Першими вважаються ті операції, які рівні, або перевищують порогову суму в 400 тисяч гривень. Підозрілою вважається операція, яка має одну з нижчеперелічених ознак: Нові правила фінмоніторингу: як це вплине на бізнесВстановлення обмежень на перекази без ідентифікації не вплине на роботу малих підприємств та не відіб'ється звичайних українцях. 28 квітня 2020, 15:53 « Нагадаємо, 6 грудня 2019 року Верховна рада Найкращі інфографіки