Блокували навіть 150 гривень. Банки можуть влаштувати перевірку переказів і депозитів за новими правилами

22.03.2021, 08:46 ukranews.com

Банки стали активно цікавитися джерелами доходів своїх клієнтів при відкритті депозитів і обміні валют, який став відбуватися за новими правилами. Тобто потрібно підтвердити джерело доходів. Але якщо цей дохід тіньової, то "легалізувати" його не вийде. Про те, як працює фінансовий моніторинг, і хто може від нього постраждати, розбиралася видання "Обозреватель". Після того, як в Україні почали діяти нові правила фінансового моніторингу, банки зобов'язані перевіряти клієнтів, що входять в одну із зазначених груп: