Розсекречення файлів FinCEN: Як найбільші банки світу прикривали мафіозі у відмиванні грошей

22.09.2020, 15:47 zik.ua

Виявилося, що найсумлінніші та найчесніші банки планети задіяні у тисячах злочинних фінансових схем Днями Міжнародний консорціум журналістів-розслідувачів ICIJ опублікував першу частину даних із секретного досьє Управління з протидії фінансовим злочинам (FinCEN). Файли FinCEN опинилися у розпорядженні американської медіакомпанії BuzzFeed News і тепер мандрують світом – через пресу, телебачення і звісно інтернет. За два дні майже 400 журналістів-розслідувачів з усього світу отримали доступ до документів FinCEN. Це файли, у яких йдеться про транзакції на суму майже $2 трлн і більшість з цих транзакцій не є законними. З оприлюднених даних відомо, що деякі з найбільших банків світу з бездоганно