Великий штраф за порушення санкцій України заплатить американська «дочка» Deutsche Bank

10.09.2020, 14:12 racurs.ua

Штраф за порушення санкцій України заплатить американський підрозділ найбільшого німецького фінансового конгломерату Deutsche Bank. Рішення про накладення штрафу було прийнято Управлінняміз контролю за іноземними активами міністерства фінансів США (OFAC). У Deutsche Bank не стали заперечувати, що банк обробив великий платіж, який був пов’язаний із майновими інтересами нафтової компанії, зареєстрованої на Кіпрі.Ця компанія внесена до списку санкцій України. За це порушення Deutsche Bank сплатить штраф у сумі 157,5 тис. дол. У OFAC заявили, що фінустанова не провеларетельної перевірки компанії, Крім того, Deutsche Bank Trust Company Americas заплатить 425,6 тис. дол. штрафу за обробку платежі