Боротьба з відмиванням доходів. НБУ оштрафував п’ять банків та одну фінансову установу

04.08.2020, 12:30 nv.ua

Регулятор перевірив, як банки протидіють відмиванню доходів (Фото: НБУ / Flickr) Нацбанк застосував заходи впливу до шести банків та однієї небанківської установи. Це стало результатом перевірок із питань запобігання та протидії відмиванню доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та розповсюдження зброї масового знищення, повідомили у НБУ. Зокрема, — Скай Банк оштрафовано на 300 тис. грн за неналежне виконання обов’язку ретельного вивчення клієнтів; — Банк інвестицій та заощаджень оштрафовано на 5 млн грн за неналежне забезпечення діяльності внутрішньобанківської системи запобігання легалізації кримінальних доходів та нездійснення на постійній основі аналізу фінансових оп