Як банки перевірятимуть всі платежі українців

29.04.2020, 16:03 zaporizhzhya.info

З 29 квітня розпочнеться процес ідентифікації всіх грошових переказів, які повинні супроводжуватися інформацією про відправника та одержувача. БізнесЦензор з’ясовував, як це буде працювати. З 28 квітня 2020 року вступає в дію Закон “Про запобігання та протидію легалізації (відмивання) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдженню зброї масового знищення”.