Ідентифікація клієнтів: що змінить новий закон про фінансовий моніторинг та що непокоїть українців (Відео)

29.04.2020, 07:20 5.ua

Спрямований проти обігу незаконних коштів, але може негативно вплинути на ведення бізнесу. Новий закон про фінансовий моніторинг спричинив чимало обговорень. І не лише серед тих, хто працює з чималими сумами грошей. Нові правила фінансового моніторингу можуть завдати чимало незручностей і простим громадянам. Скажімо, якщо знайомий переслав вам суму більшу, ніж дозволені тепер 5 тисяч гривень, то банк цілком може заблокувати вашу картку. До моменту, аж поки не отримає пояснень – що це за гроші. У Нацбанку кажуть – такі проблеми можуть виникнути лише тоді, коли гроші перераховуватиме анонімна особа. Власники карток, які зареєстровані як клієнти банків, робитимуть транзакції без перешкод. "Якщ