НБУ направив правоохоронцям інформацію про підозрілі операції клієнтів банків на загальну суму понад 3,7 млрд гривень

НБУ направив правоохоронцям інформацію про підозрілі операції клієнтів банків на загальну суму понад 3,7 млрд гривень

timeforaction.in.ua

Станом на 31 березня 2019 року в правоохоронні органи направлено за результатами перевірок з питань фінансового моніторингу чотири листи з інформацією про підозрілі фінансові операції клієнтів п’яти банків
У НБУ відправили один лист з інформацією про банк за обсягами експортних операцій його клієнтів понад 16 млрд гривень і можливе ненадходження виручки за експортну продукцію.
Також за результатами валютного нагляду Національний банк інформував правоохоронні органи про масштабні фінансові операції клієнтів одного банку на загальну суму понад 340,7 млн ​​гривень і 105,6 млн доларів
Цьогоріч у січні-березні...

Читати новину повністю

Поділитися новиною:

Читайте також:

Популярні новини

Більше новин

Флагман електрифікації: у Ніжині збираються відродити унікальну споруду?

Флагман електрифікації: у Ніжині збираються відродити унікальну споруду?

Понад сторічний вік і унікальність на всю Лівобережну Україну – це про одну із найстаріших електростанцій, мабуть, не...

nezhatin.com.ua

Коломойський прилетів до Києва - ЗМІ

Коломойський прилетів до Києва - ЗМІ

Коломойський вже у столиці / Фото УНІАН За інформацією ЗМІ, український бізнесмен Ігор Коломойський прибув до Києва....

unian.ua

 НБУ наполягатиме на повторній націоналізації «Приватбанку» в разі потреби – Рожкова

НБУ наполягатиме на повторній націоналізації «Приватбанку» в разі потреби – Рожкова

Національний банк України наполягатиме на повторній націоналізації «Приватбанку», якщо суд скасує ухвалене в 2016...

radiosvoboda.org

Індекс споживчих цін у квітні 2019 року

Індекс споживчих цін у квітні 2019 року

Головне управління статистики в Івано-Франківській області...

briz.if.ua

Чому падає ціна на долар і, що буде з ним вже за тиждень

Чому падає ціна на долар і, що буде з ним вже за тиждень

Гривня виграє не лише через ситуацію всередині країни . За тиждень курс долара до гривні помітно знизився на всіх сегментах валю

transkarpatia.net