Банки в Україні не будуть обслуговувати нервових клієнтів

23.06.2020, 10:50 rayonka.com

Національний банк України, який недавно відзвітував про досягнення за останні п'ять років, дозволив банкам не проводити фінансові операції для нервових клієнтів. Про це йдеться у постанові НБУ №65.   Цей документ прийнятий разом з іншими новаціями з питань фінансового моніторингу. Банки тепер зобов'язані у своїй діяльності застосовувати ризикоорієнтований підхід для оцінки та розуміння ризиків легалізації (відмивання) доходів, одержаних злочинним шляхом.   При цьому Нацбанк опублікував нове положення про здійснення банками фінансового моніторингу, яким, зокрема, встановлено такі індикатори підозрілості фінансових операцій:   - клієнт не може зрозуміло пояснити, в чому полягає його ділова ді